12月30日,棕櫚園林股份有限公司公布了關(guān)于董事、高管去職的公告。公告稱棕櫚園林董事會(huì)于最近收到公司董事、副總經(jīng)理黃德斌先生的書面告退報(bào)告，黃德斌先生因公司戰(zhàn)略放置，需要舉行工作調(diào)動(dòng)，故申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理及生長戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，該告退報(bào)告自遞交之日起生效。黃德斌先生告退后，公司將委派至參股子公司貝爾高林國際(香港)有限公司擔(dān)任副總裁職務(wù)，全面負(fù)責(zé)貝爾高林在中國地區(qū)市政設(shè)計(jì)營業(yè)的拓展和管理。

黃德斌先生的去職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員不足九人，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)執(zhí)法律例的劃定，公司將增補(bǔ)一名董事。黃德斌先生的去職不會(huì)對(duì)公司營業(yè)的正常開展帶來影響。

附：棕櫚園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整，并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2021年12月19日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會(huì)議于2021年12月30日上午10:30在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事8人，現(xiàn)實(shí)參會(huì)董事8人，董事候選人及部門高管、監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定，會(huì)議由吳桂昌董事長主持，經(jīng)與會(huì)董事表決通過如下決議：

1、審議通過《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權(quán)0票

鑒于控股子公司山東勝偉園林科技有限公司(以下簡稱“勝偉園林”)營業(yè)的快速生長，為保障其在建項(xiàng)目的后續(xù)資金供應(yīng)，公司贊成為其向銀行提供人民幣4,000萬元的授信擔(dān)保。勝偉園林最近一年又一期的財(cái)政報(bào)告反映出勝偉園林的財(cái)政狀態(tài)穩(wěn)固、經(jīng)營情形良好、償債能力較強(qiáng)，公司為其提供擔(dān)保在可控范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)決議。

《對(duì)外擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估量換取的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權(quán)0票

《會(huì)計(jì)估量換取的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，《自力董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的自力意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

3、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權(quán)0票

為進(jìn)一步規(guī)范公司現(xiàn)金分紅管理，更好的維護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》的劃定，贊成對(duì)《公司章程》利潤分配政策部門舉行修訂，詳細(xì)修訂內(nèi)容詳見“附件1”。

修訂后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

本議案須提交公司2021年第一次暫且股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

表決情形：贊成8票，否決0票，棄權(quán)0票