本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負責(zé)任。

一、重要提示

本次股東大會召開期間沒有增添、否決或換取議案情況發(fā)生。

二、會議的召開情況

1、會議召開時間：2012 年4月23日上午10：00

2、會議召開地點：廣州市富力麗思卡爾頓旅店二樓卡爾頓二號廳(廣州市天河區(qū)珠江新城興安路3號)

3、會議方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式利用表決權(quán)

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長吳桂昌先生

6、本次會議的召集、召開相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)劃定。

三、會議的出席情況

1、會議總體出席情況：公司總股份數(shù)為384，000，000股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計14人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為271，450，621股，占公司總股份數(shù)的70．69％。

2、公司部門董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦代表人、狀師事務(wù)所代表出席了本次會議。

四、議案審媾和表決情況

與會股東根據(jù)本次會議程序逐項審議了各項議案，并采取現(xiàn)場記名投票方式舉行表決。會議審議表決效果如下：

1、審議通過《2021年度董事會工作報告》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

2、審議通過《2021年度財政決算報告》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

3、審議通過《2021年度財政預(yù)算報告》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

4、審議通過《棕櫚園林股份有限公司2021年年度報告》及摘要

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

5、審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

6、審議通過《關(guān)于2021年度一般關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決效果：贊成243，610，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東南京棲霞建設(shè)股份有限公司持有公司股份27，840，000股，關(guān)聯(lián)股東對該議案舉行回避表決。

7、審議通過《關(guān)于公司2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

9、審議通過《關(guān)于修訂 的議案》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

10、審議通過《關(guān)于修訂 的議案》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

11、審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》

表決效果：贊成271，450，621股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100％；否決0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0 股，占出席會議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

以上議案的詳細內(nèi)容已在2021年3月31日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《中國證券報》上披露。

五、自力董事述職情況

本次股東大會上，公司自力董事王紹增先生受自力董事鄔筠春女士、陸軍先生委托向大會作了《2021年度自力董事述職報告》。各位自力董事劃分就2021年度出席董事會和股東大會情況、2021年度揭曉自力意見情況、董事會下專門委員會工作情況及年報工作情況、保護投資者權(quán)益工作、推行自力董事特別職權(quán)情況等方面作了述職報告。《2021年度自力董事述職報告》已全文刊載于2021年3月31日的巨潮資訊網(wǎng)上。

六、狀師見證情況

本次股東大會由北京市康達狀師事務(wù)所王萌狀師、李俠輝狀師見證，并出具了執(zhí)法意見書。見證狀師以為：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序相符執(zhí)法、行政律例、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的劃定，出席會議人員及會議召集人的資格均正當有用，本次股東大會的表決程序、表決效果正當有用。

七、備查文件目錄

1、棕櫚園林股份有限公司2011 年年度股東大會決議。

2、北京市康達狀師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚園林股份有限公司2021年年度股東大會的執(zhí)法意見書》。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年4月23日