公告編號：2011-058

棕櫚園林股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩賣力任。

棕櫚園林股份有限公司第二屆監事會第六次會議于2011 年10 月29 日以書面、通訊等形式發出通知，會議于2011 年11 月9 日下午1:30 在公司會議室召開。

會議應參會監事3 名，現實參會監事3 名，會議由監事會召集人林滿揚先生主持，相符《中華人民共和國公司法》和《棕櫚園林股份有限公司章程》的有關劃定，會議正當有用。會議經全體監事表決，通過如下決議：

一、審議通過《關于使用部門閑置召募資金暫時彌補活動資金的議案》

表決效果：贊成3 票，否決0 票，棄權0 票。

公司在保證召募資金投資項目建設的資金需求、保證召募資金投資項目正常舉行的條件下，使用閑置召募資金人民幣6，000 萬元暫時彌補活動資金，有利于提高召募資金的使用效率，降低公司的財政成本，保護寬大投資者的利益。公司本次使用部門閑置召募資金彌補活動資金的時間不跨越6 個月，沒有變相改變召募資金用途，不影響召募資金投資設計的正常舉行，也相符《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等規范性文件及公司《召募資金使用管理設施》的有關劃定。

贊成公司使用部門閑置召募資金人民幣6，000 萬元暫時彌補活動資金，使用限期不跨越6 個月，到期前送還召募資金專用賬戶。

二、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》

表決效果：贊成3 票，否決0 票，棄權0 票。

監事會以為：公司董事會作出的更換審計機構的決議合理且程序相符有關執法、律例和《公司章程》的劃定，立信會計師事務所有限公司具備證券業從業資格，具有豐富的執業經驗，能夠滿足公司2011 年度財政審計工作的要求，能夠自力對公司財政狀態舉行審計。贊成約請立信會計師事務所有限公司為公司2011 年度審計機構，贊成將本議案提交2011 年第三次暫且股東大會審議。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司監事會

2011 年11 月9 日