券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚園林 公告編號：2013-053

棕櫚園林股份有限公司
第二屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的
虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩賣力任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十八次會議
通知于2013 年7 月18 日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2013
年7 月29 日上午10:00 在公司會議室召開，應參會董事9 人，現實參會董事9
人，公司部門高級管理人員列席了會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符
合《公司法》及《公司章程》的劃定，會議由吳桂昌董事長主持，經與會董事表
決通過如下決議：

一、審議通過《棕櫚園林股份有限公司2013 半年度報告》及摘要

表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。
《公司2013 半年度報告》及摘要詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
(cninfo.cn),《公司2013 半年度報告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒體《中國證券報》、《證券時報》。

二、審議通過《2013 半年度召募資金存放與使用情況的專項報告》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。
公司董事會《2013 半年度召募資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指
定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(cninfo.cn)

三、審議通過《關于更換財政總監的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。
公司原財政總監丁秋蓮女士因工作調動，已于最近向董事會提交了辭去財政
總監職務的申請，董事會批準丁秋蓮女士的告退申請，并對丁秋蓮女士任職財政
總監以來對公司財政管理工作做出的孝順表示衷心謝謝！
經公司總經理提名、提名與薪酬審核委員會審查，贊成聘用胡永兵先生為公
司財政總監，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
胡永兵先生簡歷見附件。
《關于更換財政總監的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、
《證券時報》及巨潮資訊網(cninfo.cn)

《自力董事對相關事項揭曉的自力意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資
訊網(cninfo.cn)。

四、審議通過《關于聘用公司副總經理的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。
經公司總經理提名、提名與薪酬審核委員會審查，贊成聘用丁秋蓮女士為公
司副總經理，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
丁秋蓮女士簡歷見附件。

《自力董事對相關事項揭曉的自力意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資
訊網(cninfo.cn)。

五、審議通過《關于調整公司架構的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。
根據公司經營管理需求，結合營業生長計劃，贊成對公司組織架構作以下調
整：
(一)對原“技術中心”的兩大職能“質量平安管理職能”和“新技術應用
轉化職能”作如下拆分：1、由“質量平安管理職能”重新組建“質量平安部”，
重要賣力公司各營業板塊的質量平安管理標準的制訂與指導，以確保公司正常安
全生產、切實保證和提高公司產品質量。2、“新技術應用轉化職能”與公司原“研
究院”舉行整合，成立“研發中心”，通過整合公司技術研發氣力，開展研發信
息網絡和利用、戰略性和應用性課題研究以及研發成果孵化轉化支持等核心工
作，以高度配合公司戰略生長，慎密貼近營業端，高效解決營業生長歷程中下午
性技術需求。
(二)將原“客戶管理中心”和“企業文化部”舉行合并，成立“品牌生長
部”，重要賣力公司品牌推廣、客戶關系管理、企業文化建設和推廣等。

六、審議通過《的議案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。
公司根據廣東證監局“關于開展規范上市公司關聯交易專項活動的通知”
(廣東證監[2013]63 號)的要求，對公司的關聯交易情況舉行了負責自查，并
形成了自查報告。董事會贊成公司體例的自查報告，自力董事對此揭曉了專項意
見。

《自力董事對相關事項揭曉的自力意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資
訊網(cninfo.cn)。

七、審議通過《關于修訂的議
案》
表決情況：贊成9 票，否決0 票，棄權0 票。

修訂后的《棕櫚園林股份有限公司關聯交易管理設施》詳見公司指定信息披
露網站巨潮資訊網(cninfo.cn)。
該議案須提交公司股東大會審議，股東大會通知另行發出。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會2013 年7 月30 日