證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2011-021
棕櫚園林股份有限公司第一屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。
棕櫚園林股份有限公司(以相關公司股票走勢下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十六次會議通知于2021年4月23日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2021年5月4日上午10:00在公司會議室召開，應參會董事9人，現實參會董事9人，公司全體監事及部門高級管理人員列席了會議。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會議由吳桂昌董事長主持，經與會董事表決通過如下決議：
一、審議通過《關于董事會換屆選舉議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
公司第一屆董事會任期將于2021年5月26日屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，第一屆董事會根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關劃定，提名吳桂昌先生、賴國傳先生、黃德斌先生、李丕岳先生、梁發柱先生、林從孝先生為公司第二屆董事會董事候選人，提名王紹增先生、陸軍先生、鄔筠春女士為公司第二屆董事會自力董事候選人。以上各提名董事、自力董事候選人的簡歷見附件。
本次選舉的董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數不跨越公司董事總數的二分之一。
以上議案尚需提交公司2021年第一次暫且股東大會審議，其中自力董事候選人尚需報深圳證券生意所審核無異議后方可提交2021年第一次暫且股東大會審議。
二、審議通過《關于修改公司章程的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
鑒于公司2021年度權益分配方案已經2021年3月29日召開的2021年年度股東大會審議通過，并已于2021年4月15日實施。根據《公司法》和《公司章程》的有關劃定，對《公司章程》做出相應的修改。
1、原《公司章程》第六條 公司注冊資本為人民幣19,200萬元。
修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣38,400萬元。
2、原《公司章程》第十九條 公司股份總數為19,200萬股，公司的股份所有為普通股。
修改為：第十九條 公司股份總數為38,400萬股，公司的股份所有為普通股。
本議案尚需提交公司2021年第一次暫且股東大會審議。
(修改后的《棕櫚園林股份有限公司章程》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、審議通過《關于召開2021年第一次暫且股東大會的議案》
表決情形：贊成9票，否決0票，棄權0票。
《關于召開2021年第一次暫且股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會
2021年5月4日附件：提名候選人簡歷
吳桂昌：男，中國國籍，1955 年生，大專學歷，高級工程師，歷任中山市長江樂園園林部技術員、經理助理，中山市小欖區棕櫚苗圃場經理，廣東棕櫚園林工程有限公司董事長兼總經理。現任本公司董事長、法定代表人、風景園林科學研究院院長，中山市第十屆政協常委，廣東省民營科技企業協會常務理事，中國風景園林學會園林工程分會副理事長，中國南方棕櫚協會常務副會長，天下風景園林專業學位研究生指導委員會委員，廣東省風景園林協會副會長，廣東園林學會副理事長，中山市總商會常務委員。
吳桂昌持有本公司股份58,419,552股，占公司總股本的15.21%，與本公司的股東吳漢昌、吳建昌為同胞三兄弟。吳桂昌、吳漢昌、吳建昌為公司的控股股東、現實控制人。吳桂昌未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
賴國傳：男，中國國籍，2021年生，本科學歷，園林工程師，2021年加入廣東棕櫚園林工程有限公司，歷任景觀設計師、項目經理、副總經理、總經理職務。現任本公司董事、總經理、廣東園林學會理事，兼任杭州南粵棕櫚園林建設有限公司董事。
賴國傳持有本公司股份46,737,664股，占公司總股本的12.17%，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
黃德斌：男，中國國籍，2021年生，本科學歷，高級工程師，2021年加入廣東棕櫚園林工程有限公司，歷任景觀設計師、項目經理、工程總監、副總經理職務，現任公司董事、副總經理、山東勝偉園林科技有限公司董事長。
黃德斌持有本公司股份25,704,704股，占公司總股本的6.69%，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
李丕岳：男，中國國籍，2021年生，本科學歷，高級工程師，2021年加入廣東棕櫚園林工程有限公司，歷任工程總監、副總經理、監事職務，現任本公司董事、副總經理。
李丕岳持有本公司股份25,704,704股，占公司總股本的6.69%，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
梁發柱：男，中國國籍，1974 年生，本科學歷，經濟師，曾任康佳團體企業管理部高級項目經營員，康佳通訊科技有限公司總經辦主任、深圳市得潤電子股份有限公司董事會秘書，2007 年加入廣東棕櫚園林工程有限公司，現任本公司董事、副總經理。
梁發柱持有本公司股份10,516,480股，占公司總股本的2.74%，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
林從孝：男，中國國籍，2021年生，專科學歷，2021年加入廣東棕櫚園林工程有限公司，歷任項目經理、工程總監職務。現任本公司董事、工程事業部總經理，兼任杭州南粵棕櫚園林建設有限公司法定代表人、執行董事和總經理。
林從孝持有本公司股份23,368,832股，占公司總股本的6.09%，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
王紹增：男，中國國籍，1942 年生，研究生學歷，先后任四川省垣鄉設計設計院高級工程師、華南農業大學風景園林系主任、首席教師、風景園林設計設計研究院院長、《中國園林》學刊主編等職務；現任本公司自力董事、中國風景園林學會常務理事，廣東省園林學會照料、華南農業大學教授。
王紹增未持有本公司股份，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
陸軍：男，中國國籍，2021年生，博士，先后任中山大學嶺南學院金融系主任、中山大學銀行研究中心主任、中國金融學會理事、中國金融學會金融工程專業委員會常務委員、《金融學季刊》副主編、廣東省人民政府照料委員會專家委員、廣東金融學會常務理事、廣州汽車工業團體自力董事、廣州仲裁委員會仲裁員，現任本公司自力董事。
陸軍未持有本公司股份，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。
鄔筠春：女，中國國籍，1966 年生，注冊會計師、審計師，曾任深圳中慶會計師事務所審計部經理、深圳正分解計師事務所審計部經理、深圳市得潤電子股份有限公司自力董事職務。現任本公司自力董事、深圳市海云天科技股份有限公司自力董事、深圳德安會計師事務所合資人。
鄔筠春未持有本公司股份，與本公司擬聘的董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、現實控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券生意所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔任公司董事的情形。