證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-018

棕櫚園林股份有限公司

關于董事會換屆選舉的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的
虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期將于2014
年5月25日屆滿，為了順利完成董事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”)，
公司董事會依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《公司章程》
以及公司《董事會議事規則》、《自力董事制度》等相關劃定，將公司第三屆董事
會的組成、選舉方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任
職資格等事項公告如下：

一、第三屆董事會的組成

根據公司現行《公司章程》劃定，第三屆董事會將由9名董事組成，其中非
自力董事6名、自力董事3名，董事任期自公司相關股東大會選舉通過之日起計
算，任期三年。

二、選舉方式

本次董事選舉采取累積投票制，即股東大會選舉非自力董事、自力董事時，
每一股份擁有與擬選非自力董事或自力董事人數相同的表決權，股東擁有的表決
權可以集中使用，也可以脫離使用。

三、董事候選人的推薦(董事候選人推薦表見附件)

(一)非自力董事候選人的推薦

公司董事會及本公告公布之日單獨或合并持有公司已刊行股份3%以上的股
東有權向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會非自力董事候選人，每3%表
決權股份數最多可提名推薦1名非自力董事候選人，單個推薦人推薦的人數不得
跨越本次擬選非自力董事人數。

(二)自力董事候選人的推薦

公司董事會、監事會及本公告公布之日單獨或合并持有公司已刊行股份1%
以上的股東有權向第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會自力董事候選人，每
1%表決權股份數最多可提名推薦1名自力董事候選人，單個推薦人推薦的人數不
得跨越本次擬選自力董事人數。

四、本次換屆選舉的程序

(一)推薦人應在本公告公布之日起至2021年4月30日前，按本公告約定
的方式向公司第二屆董事會推薦董事候選人并提交相關文件，推薦時間屆滿后，
本公司不再接受各方的董事候選人推薦。

(二)在上述推薦時間屆滿后，公司董事會提名與薪酬審核委員會將對推薦
的董事人選及其自行征采的董事人選舉行資格審查，對于相符資格的董事人選，
將提交公司董事會。

(三)公司董事會根據提名與薪酬審核委員會提交的人選召開董事會，確定
董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

(四)董事候選人應在股東大會召開前作出書面答應，贊成接受提名，并承
諾資料真實、完整，保證當選后切實推行董事職責。

(五)公司在公布召開關于選舉自力董事的股東大會通知時，將自力董事候
選人的有關質料(包羅但不限于提名人聲明、候選人聲明、自力董事經驗表、候
選人關于自力性的彌補聲明)報送深圳證券交易所舉行審核。

五、董事任職資格

(一)非自力董事任職資格

根據《公司法》和《公司章程》及有關執法律例的劃定，公司董事候選人應
為自然人，具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗，并保證有足夠的時間和精
力妥善推行董事職責，凡具有下述條款所述事實者不能擔任公司董事：

1、無民事行為能力或限制民事行為能力；

2、因貪污、行賄、侵占財富、挪用財富或者損壞社會主義市場經濟秩序，
被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權力，執行期滿未逾五
年；

3、擔任停業清算的公司、企業的董事或者廠長、經理、對該公司、企業的
停業負有小我私人責任的，自該公司、企業停業清算完成之日起未逾三年；

4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并
負有小我私人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

5、小我私人所負數額較大的債務到期未清償；

6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，限期未滿的；

7、執法、行政律例或者部門規章劃定的其他情況。

(二)自力董事任職資格

1、公司自力董事候選人除具有上述董事任職資格以外，還需滿足下述條件：

(1)具有《關于在上市公司成立自力董事制度的指導意見》所要求的自力性；

(2)具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關執法、行政律例、規章及規則；

(3)具有五年以上執法、經濟或者其他推行自力董事職責所必須的工作經驗；

(4)通過中國證監會或者證券交易所的自力董事培訓并得到培訓證書；

(5)《公司章程》劃定的其他條件。

2、具有下列情況之一的，不得擔任公司的自力董事：|||

(1)在公司或者其隸屬企業任職的人員及其直系支屬、重要社會關系(直
系支屬指配偶、怙恃、子女等；重要社會關系指兄弟姐妹、岳怙恃、兒媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(2)直接或間接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自
然人股東及其直系支屬；

(3)在直接或間接持有公司已刊行股份5%以上的股東單元或者在公司前五
名股東單元任職的人員及其直系支屬；

(4)最近一年內曾經具有前三項所枚舉情況的人員；

(5)為公司或者其隸屬企業提供財政、執法、咨詢等服務的人員；

(6)在其他五家上市公司兼任自力董事；

(7)相關執法、律例及公司章程劃定的其他人員。

六、推薦人應提供的相關文件

(一)推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

1、董事候選人推薦表(原件)；

2、推薦的董事候選人的身份證實復印件(原件備查)；

3、推薦的董事候選人的經驗表、學歷、學位證書復印件，如推薦自力董事

候選人，還需提供自力董事培訓證書復印件(原件備查)；

4、能證實相符本公告劃定條件的其他文件。

(二)若推薦人為公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：

1、如是小我私人股東，則需提供其身份證實復印件(原件備查)；

2、如是法人股東，則需提供其營業執照復印件(蓋公章，原件備查)；

3、股東賬戶卡復印件(原件備查)；

4、本公告公布之日的持股根據。

(三)推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

1、本次推薦方式僅限于親自送達或者郵寄兩種方式；

2、推薦人必須在2021年4月30日17:30前將相關文件送達或郵寄至(以
收件郵戳時間為準)公司指定聯系人處方為有用。

七、聯系方式：

(一)聯系部門：公司董事會辦公室

(二)聯系人：楊鏡良、馮玉蘭

(三)聯系電話：020-85189002

(四)傳真：020-85189000

(五)通訊地點：廣東省廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場b棟25樓

(六)郵政編碼：510627

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年4月23日

附件：

棕櫚園林股份有限公司

第三屆董事會董事候選人推薦表

推薦人
信息

姓名(名稱)

聯系電話

身份證件類型

證件號碼

證券賬戶號碼

持股數目(股)

推薦的候選人種別

□董事□自力董事(請在董事種別前打“√”)

被
推
薦人
信息

姓名

性別

出生年月

國籍

聯系電話

電子郵箱

是否相符公司公告所載任職條件：□是□否(請在方框前打“√”)

簡歷(包羅但不限于學歷、職稱、詳細工作經驗等)

其他說明(包羅但不限于與公司控股股東及現實控制人是否存在關聯關系、是否持
有公司股份、是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等情況
的說明)

推薦人(簽字/蓋章)：

年月日