證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2011-026

棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

一、重要提示

本次股東大會召開期間沒有增添、否決或換取議案情況發生。

二、會議的召開情況

1、會議召開時間：2011 年5月25日上午10:00

2、會議召開地點：廣州市黃埔大道西638號廣東農信大廈18樓公司會議室

3、會議方式：全體股東采取現場投票方式利用表決權

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長吳桂昌先生

6、本次會議的召集、召開相符《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關劃定。

三、會議的出席情況

1、會議總體出席情況：公司總股份數為384,000,000股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數為280,734,438股，占公司總股份數的73.11%。

2、公司董事、監事、高級管理人員及保薦機構代表、狀師事務所代表出席了本次會議。

四、議案審媾和表決情況

與會股東根據本次會議程序逐項審議了各項議案，并采取現場記名投票方式舉行表決。會議審議表決效果如下：

1、審議通過《關于修改公司章程的議案》

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。

2、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

本議案采取累積投票制，選舉吳桂昌先生、賴國傳先生、黃德斌先生、李丕岳先生、梁發柱先生、林從孝先生為公司第二屆董事會非自力董事，選舉王紹增、陸軍、鄔筠春為公司第二屆董事會自力董事。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數不跨越公司董事總數的二分之一。

詳細表決效果如下：

(1)選舉吳桂昌先生為公司第二屆董事會非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。吳桂昌先生當選為公司第二屆董事會非自力董事，任期三年。

(2)選舉賴國傳先生為公司第二屆董事會非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。賴國傳先生當選為公司第二屆董事會非自力董事，任期三年。

(3)選舉黃德斌先生為公司第二屆董事會非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。黃德斌先生當選為公司第二屆董事會非自力董事，任期三年。

(4)選舉李丕岳先生為公司第二屆董事會非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。李丕岳先生當選為公司第二屆董事會非自力董事，任期三年。

(5)選舉梁發柱先生為公司第二屆董事會非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。梁發柱先生當選為公司第二屆董事會非自力董事，任期三年。

(6)選舉林從孝先生為公司第二屆董事會非自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。林從孝先生當選為公司第二屆董事會非自力董事，任期三年。

(7)選舉王紹增先生為公司第二屆董事會自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。王紹增先生當選為公司第二屆董事會自力董事，任期三年。

(8)選舉陸軍先生為公司第二屆董事會自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。陸軍先生當選為公司第二屆董事會自力董事，任期三年。

(9)選舉鄔筠春女士為公司第二屆董事會自力董事；

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。鄔筠春女士當選為公司第二屆董事會自力董事，任期三年。

以上9名董事配合組成公司第二屆董事會。相關簡歷詳見2021年5月5日巨潮資訊網(cninfo.cn)、《證券時報》、《中國證券報》的相關公告。

3、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》

本議案采取累積投票制，選舉林滿揚先生、王海剛先生為公司第二屆監事會監事。

詳細表決效果如下：

(1)選舉林滿揚先生為公司第二屆監事會監事

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。林滿揚先生當選為公司第二屆監事會監事，任期三年。

(2)選舉王海剛先生為公司第二屆監事會監事

表決效果：贊成280,734,438股，占出席會議有用表決權股份總數的100%；否決0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%；棄權0 股，占出席會議有用表決權股份總數的0%。王海剛先生當選為公司第二屆監事會監事，任期三年。

以上2名監事與職工代表監事許可娟女士配合組成公司第二屆監事會，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未跨越公司監事總數的二分之一。

相關簡歷詳見2021年5月5日的巨潮資訊網(cninfo.cn)、《證券時報》、《中國證券報》的相關公告。

五、狀師見證情況

本次股東大會由北京市康達狀師事務所王萌狀師、李俠輝狀師見證，并出具了執法意見書。見證狀師以為：公司本次股東大會的召集、召開程序相符執法、行政律例、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的劃定，出席會議人員及會議召集人的資格均正當有用，本次股東大會的表決程序、表決效果正當有用。

六、備查文件目錄

1、棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會決議。

2、北京市康達狀師事務所《關于棕櫚園林股份有限公司2021年第一次暫且股東大會的執法意見書》。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年5月25日