證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-072

棕櫚園林股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議通知于2021年9月17日以書面、電話、郵件相結合的形式發出。會議于2021年9月23日以通訊方式召開，應參會董事9人，現實參會董事9人。會議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定。會議由吳桂昌董事長主持，經與會董事表決通過如下決議：

審議通過《關于公司與特定投資者簽署附條件生效的股份認購協議之彌補協議的議案》

表決情況：關聯董事吳桂昌、林從孝、林彥、丁秋蓮、胡永兵回避表決，贊成4票，否決0票，棄權0票。

贊成公司與本次非公然刊行認購對象吳桂昌、賴國傳、張輝、南京棲霞建設(3.70,-0.04,-1.07%)股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、北京達德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(有限合資)及張春燕簽署關于本次非公然刊行股票的附條件生效的認購協議之彌補協議。

《棕櫚園林股份有限公司關于非公然刊行股票相關事項的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網?！蹲粤Χ玛P于簽署非公然刊行股票認購協議之彌補協議的事前認可意見》及《自力董事關于簽署非公然刊行股票認購協議之彌補協議的自力意見》詳細內容詳見巨潮資訊網。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年9月23日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-073

棕櫚園林股份有限公司

第三屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司第三屆監事會第六次會議于2021年9月17日以書面、通訊等形式發出通知，會議于2021年9月23日以通訊方式召開，會議應參會監事3名，現實參會監事3名，會議由監事會召集人林滿揚先生主持，相符《中華人民共和國公司法》和《棕櫚園林股份有限公司章程》的有關劃定，會議正當有用。會議經全體監事表決，通過如下決議：

審議通過《關于公司與特定投資者簽署附條件生效的股份認購協議之彌補協議的議案》

表決效果：贊成2票，否決0票，棄權0票，關聯監事王海剛回避表決。

贊成公司與本次非公然刊行認購對象吳桂昌、賴國傳、張輝、南京棲霞建設股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、北京達德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(有限合資)及張春燕簽署關于本次非公然刊行股票的附條件生效的認購協議之彌補協議。

《棕櫚園林股份有限公司關于非公然刊行股票相關事項的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(cninfo.cn)。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司監事會

2021年9月23日

證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2014-074

棕櫚園林股份有限公司

關于非公然刊行股票相關事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、正確和完整，并對公告中的虛偽紀錄、誤導性陳述或者重大遺漏肩負責任。

棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度非公然刊行股票事宜正處于中國證券監視管理委員會[微博](以下簡稱“中國證監會[微博]”)審核階段，根據監管部門的要求，現將公司非公然刊行股票相關事項公告如下：

一、關于與特定投資者簽署附條件生效的股份認購協議之彌補協議的情況

2021年9月23日，公司劃分與吳桂昌、賴國傳、南京棲霞建設股份有限公司(以下簡稱“棲霞建設”)、廣東輝瑞投資有限公司(以下簡稱“廣東輝瑞投資”)、張輝、張春燕、北京達德厚鑫投資管理有限公司(以下簡稱“達德厚鑫”)、安徽安糧控股股份有限公司(以下簡稱“安糧控股”)、福建華興潤福投資合資企業(有限合資)(以下簡稱“華興潤福”)簽署了附條件生效的《關于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認購協議之彌補協議》(以下簡稱“彌補協議”)。

(一)協議主體與簽署情況

甲方：棕櫚園林股份有限公司

乙方：吳桂昌、賴國傳、南京棲霞建設股份有限公司、廣東輝瑞投資有限公司、張輝、張春燕、北京達德厚鑫投資管理有限公司、安徽安糧控股股份有限公司、福建華興潤福投資合資企業(有限合資)

簽署時間：2021年9月23日

(二)協議重要內容

甲、乙雙方于2021年5月23日簽署《關于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認購協議》(以下簡稱“認購協議”)，現根據相關執法、行政律例以及中國證監會的相關劃定，經甲、乙雙方友好協商，訂立本彌補協議，作為認購協議的彌補。

1、乙方認購甲方本次刊行的資金未在中國證券監視管理委員會批準后、相關刊行方案立案前足額、實時到位，致使乙方未能根據認購協議的約定推行認購任務，則乙偏向甲方支付認購金額10%的違約金。

2、本彌補協議于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本彌補協議系認購協議的彌補協議，本彌補協議的約定與認購協議紛歧致之處，以本彌補協議的約定為準。

二、福建華興潤福投資合資企業(有限合資)合資協議及彌補協議的情況

福建華興潤福投資合資企業(有限合資)合資協議及彌補協議的內容詳細詳見巨潮資訊網。

三、備查文件

(一)第三屆董事會第八次會議決議；

(二)第三屆監事會第六次會議決議；

(三)公司劃分與吳桂昌、賴國傳、棲霞建設、廣東輝瑞投資、張輝、張春燕、達德厚鑫、安糧控股、華興潤福簽署的附條件生效的《關于棕櫚園林股份有限公司非公然刊行股票之認購協議之彌補協議》；

(四)福建華興潤福投資合資企業(有限合資)的合資協議及彌補協議。

特此公告。

棕櫚園林股份有限公司董事會

2021年9月23日