證券代碼:002431證券簡(jiǎn)稱:棕櫚園林公告編號(hào):2014-059
棕櫚園林股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、正確和完整,并對(duì)公告中的虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏肩負(fù)責(zé)任。
棕櫚園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2021年7月18日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。會(huì)議于2021年7月29日上午10:00在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)董事9人,現(xiàn)實(shí)參會(huì)董事9人,公司全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序相符《公司法》及《公司章程》的劃定,會(huì)議由吳桂昌董事長(zhǎng)主持,經(jīng)與會(huì)董事表決通過如下決議:
一、審議通過《棕櫚園林股份有限公司2021年半年度報(bào)告》及摘要
表決情況:贊成9票,否決0票,棄權(quán)0票。
《公司2021年半年度報(bào)告》及摘要詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn),《公司2021年半年度報(bào)告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
二、審議通過《關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》
表決情況:贊成9票,否決0票,棄權(quán)0票
為解決控股子公司山東勝偉園林科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“勝偉園林”)的資金需求,保障其在建工程項(xiàng)目的后續(xù)資金供應(yīng),董事會(huì)贊成為勝偉園林提供人民幣3,000萬(wàn)元的授信額度擔(dān)保,限期一年。
勝偉園林最近一年又一期的財(cái)政報(bào)告反映出勝偉園林的財(cái)政狀態(tài)穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)情況良好、償債能力較強(qiáng),公司為其提供擔(dān)保在可控范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)決議。
《對(duì)外擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.cn)。特此公告。
棕櫚園林股份有限公司董事會(huì)
2021年7月29日